多項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號(hào)），對(duì)以下（）規(guī)章進(jìn)行了修訂、整合。

A.金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（人民銀行令[2006]第1號(hào)）
B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號(hào)）
C.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》（中國人民銀行令〔2007〕第1號(hào)）
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)令[2007]第2號(hào)）


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1.多項(xiàng)選擇題單位銀行結(jié)算賬戶自正式開立之日起3個(gè)工作日后，方可辦理付款業(yè)務(wù)。其中“正式開立之日”具體是指（）

A.核準(zhǔn)類賬戶為中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种械暮藴?zhǔn)日期
B.核準(zhǔn)類賬戶為該賬戶商業(yè)銀行的開立日期
C.非核準(zhǔn)類賬戶為存款人信息錄入賬戶管理系統(tǒng)備案日期
D.非核準(zhǔn)類賬戶為該賬戶商業(yè)銀行的開立日期

2.多項(xiàng)選擇題對(duì)賬回執(zhí)的回收管理采取“劃分類別、區(qū)別對(duì)待”的原則正確的是（）

A.一類對(duì)賬賬戶對(duì)賬率應(yīng)達(dá)到100%
B.二類對(duì)賬賬戶對(duì)賬率應(yīng)達(dá)到90%
C.三類對(duì)賬賬戶對(duì)賬率應(yīng)達(dá)到90%
D.四類對(duì)賬賬戶對(duì)賬率每年應(yīng)達(dá)到70%

3.多項(xiàng)選擇題對(duì)賬的基本原則（）

A.全面性原則
B.及時(shí)性原則
C.不相容崗位分離原則
D.痕跡化管理原則

4.多項(xiàng)選擇題營業(yè)機(jī)構(gòu)（）負(fù)責(zé)定期或不定期對(duì)現(xiàn)金業(yè)務(wù)及庫存現(xiàn)金進(jìn)行核查。

A.負(fù)責(zé)人
B.會(huì)計(jì)主管
C.柜員
D.庫管員（出納）

5.多項(xiàng)選擇題行社（含聯(lián)社機(jī)關(guān)，下同）現(xiàn)金主管部門的職責(zé)有（）

A.負(fù)責(zé)行社中心金庫的報(bào)建審批
B.負(fù)責(zé)按照上級(jí)機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定制訂實(shí)施細(xì)則
C.核定轄內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)和自助設(shè)備的現(xiàn)金庫存限額
D.統(tǒng)籌轄內(nèi)現(xiàn)金需求，做好現(xiàn)金的供應(yīng)、回籠和票面調(diào)劑等工作