營業(yè)機(jī)構(gòu)在聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間以外辦理個人銀行結(jié)算賬戶II類、III類戶開戶業(yè)務(wù)時(shí)，可以采取哪些方法？

李女士來某支行柜臺為其3歲的女兒開立用于建檔立卡的個人銀行結(jié)算賬戶，柜員需要審核哪些文件？

重要空白憑證的銷毀工作有哪些？

存款人未按規(guī)定主動辦理撤銷銀行結(jié)算賬戶手續(xù)的，銀行應(yīng)如何處理？

什么是銀行重要空白憑證？

重要空白憑證丟失怎么辦？

3月初認(rèn)定該賬戶為（）類對賬賬戶。

我國《反洗錢法》規(guī)定的洗錢上游犯罪包括哪些？

重要空白憑證訂購計(jì)劃什么時(shí)候報(bào)給省聯(lián)社，所報(bào)計(jì)劃的依據(jù)是什么？

金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)主要有哪些？