A.公安機(jī)關(guān)
B.人民法院
C.工商行政管理機(jī)關(guān)
D.稅務(wù)局
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A.中華人民共和國(guó)公民
B.在中華人民共和國(guó)境內(nèi)的居民和非居民
C.在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)
D.按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)
A.外部監(jiān)管的要求
B.金融機(jī)構(gòu)依法經(jīng)營(yíng)的內(nèi)在需要
C.保障金融業(yè)安全的基礎(chǔ)
D.金融機(jī)構(gòu)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的前提條件
A.大額交易報(bào)告
B.可疑交易報(bào)告
C.現(xiàn)金流量報(bào)告
D.資產(chǎn)負(fù)債報(bào)告
A.《反洗錢(qián)法》
B.《中國(guó)人民銀行法》
C.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》
D.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
A.匯款人的姓名或者名稱(chēng)
B.匯款人身份證件或身份證明文件種類(lèi)、號(hào)碼
C.匯款人的賬號(hào)
D.匯款人的住所
最新試題
該賬戶(hù)需要對(duì)賬的月份為（）月。
重要空白憑證訂購(gòu)計(jì)劃什么時(shí)候報(bào)給省聯(lián)社，所報(bào)計(jì)劃的依據(jù)是什么？
開(kāi)戶(hù)銀行對(duì)賬戶(hù)的管理包括哪些方面？
銀行匯票業(yè)務(wù)交易種類(lèi)有哪些？
3月初認(rèn)定該賬戶(hù)為（）類(lèi)對(duì)賬賬戶(hù)。
掛賬原因?yàn)椤百~號(hào)狀態(tài)異?！敝械哪姆N情況，可以作入賬處理（）
存款人未按規(guī)定主動(dòng)辦理撤銷(xiāo)銀行結(jié)算賬戶(hù)手續(xù)的，銀行應(yīng)如何處理？
重要空白憑證的銷(xiāo)毀工作有哪些？
哪個(gè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人民銀行支付系統(tǒng)的申報(bào)、變更和撤銷(xiāo)（）
出現(xiàn)哪些情況時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶(hù)？