A.走私犯罪涉及的單位、人員、地域、物品的種類越來越廣
B.走私犯罪金額越來越大，重特大案件數(shù)量明顯上升
C.當(dāng)前走私的主要手段包括偽報逃稅、倒賣進(jìn)料加工料件、成品，海上偷運等
D.走私犯罪呈現(xiàn)國際化、集團(tuán)化、暴力化的趨勢，境內(nèi)走私集團(tuán)與境外走私集團(tuán)的勾結(jié)愈加緊密
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A.聚合支付
B.疑似"二清"通道
C.疑似"跑分"平臺
D.銀行銀企直聯(lián)業(yè)務(wù)
A.多個公司賬戶和個人賬戶疑似被同一團(tuán)伙控制，身份信息相同或相似。例如，多名個人住址、聯(lián)系方式、工作單位相同或相似，代理人相同等
B.公司名稱多含科技、網(wǎng)絡(luò)、信息、電子、貿(mào)易、人力資源、計算、云等字眼
C.團(tuán)伙非法獲取多名個人信息用于注冊空殼公司或開立人頭賬戶。相關(guān)主體開戶資料中存在個人或公司法定代表人年齡偏大或偏小、住址偏遠(yuǎn)等異?，F(xiàn)象
D.部分團(tuán)伙網(wǎng)上銀行用戶名設(shè)置具有明顯規(guī)律。例如，設(shè)置為"字母+數(shù)字編號"或"字母+手機(jī)號"等
A.單位賬戶涉案數(shù)量明顯下降
B.個人賬戶涉案數(shù)量呈下降趨勢
C.信用卡涉案數(shù)量急劇增長
D.涉案賬戶存在向西北等內(nèi)陸地區(qū)蔓延的趨勢
A.從交易模式看，團(tuán)伙公司賬戶接收需求方對公賬戶轉(zhuǎn)入的資金，經(jīng)過多次分拆、匯集后，轉(zhuǎn)入需求方指定賬戶或取現(xiàn)
B.從交易金額看，部分賬戶單筆交易發(fā)生額為萬元的倍數(shù)或接近整萬元金額。例如，29999元、39999元、49999元等
C.從交易對手看，部分團(tuán)伙賬戶與外籍人士、地下錢莊活躍地區(qū)交易對手頻繁發(fā)生資金往來，與個人背景和公司背景不符
D.從交易備注看，備注信息通常出現(xiàn)幣種、數(shù)字或標(biāo)明換匯用途的字樣，部分備注信息出現(xiàn)行話暗號
A.存取款人行為可疑，故意回避銀行的身份識別或核查。例如，使用ATM 自助設(shè)備時故意遮擋面容
B.辦理柜面無卡存現(xiàn)交易時，常常不能正確或完整填寫入賬戶名
C.使用親屬或關(guān)系密切人賬戶收付毒資
D.賬戶使用壽命較短，更換頻繁
最新試題
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項評價、計分，得出初評分?jǐn)?shù)（）？
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?