A.從交易模式看,團(tuán)伙公司賬戶接收需求方對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)入的資金,經(jīng)過(guò)多次分拆、匯集后,轉(zhuǎn)入需求方指定賬戶或取現(xiàn)
B.從交易金額看,部分賬戶單筆交易發(fā)生額為萬(wàn)元的倍數(shù)或接近整萬(wàn)元金額。例如,29999元、39999元、49999元等
C.從交易對(duì)手看,部分團(tuán)伙賬戶與外籍人士、地下錢莊活躍地區(qū)交易對(duì)手頻繁發(fā)生資金往來(lái),與個(gè)人背景和公司背景不符
D.從交易備注看,備注信息通常出現(xiàn)幣種、數(shù)字或標(biāo)明換匯用途的字樣,部分備注信息出現(xiàn)行話暗號(hào)