A.存款機(jī)構(gòu)
B.托管機(jī)構(gòu)
C.投資機(jī)構(gòu)
D.特定的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)

A.中國(guó)境內(nèi)事業(yè)單位
B.中國(guó)境內(nèi)政府機(jī)構(gòu)
C.境外國(guó)際組織
D.中國(guó)境內(nèi)的警察
E.中國(guó)境內(nèi)的現(xiàn)役軍人

A.上一公歷年度內(nèi)，股息、利息、租金、特許權(quán)使用費(fèi)（由貿(mào)易或者其他實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的租金和特許權(quán)使用費(fèi)除外）以及據(jù)以產(chǎn)生前述收入的金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入占總收入比重50%以上的非金融機(jī)構(gòu)
B.上一公歷年度末擁有的可以產(chǎn)生上述收入的金融資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重50%以上的非金融機(jī)構(gòu)，可依據(jù)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行確認(rèn)
C.稅收居民國(guó)（地區(qū)）不實(shí)施金融賬戶(hù)涉稅信息自動(dòng)交換標(biāo)準(zhǔn)的投資機(jī)構(gòu)
D.上一公歷年度內(nèi)，股息、利息、租金、特許權(quán)使用費(fèi)（由貿(mào)易或者其他實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的租金和特許權(quán)使用費(fèi)除外）以及據(jù)以產(chǎn)生前述收入的金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入占總收入比重50%以上的金融機(jī)構(gòu)
E.上一公歷年度末擁有的可以產(chǎn)生上述收入的金融資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重50%以上的金融機(jī)構(gòu)，可依據(jù)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行確認(rèn)

A.聲明信息與現(xiàn)有賬戶(hù)開(kāi)立及反洗錢(qián)程序收集的身份信息不符的
B.聲明僅為中國(guó)稅收居民，但賬戶(hù)持有人提供的國(guó)籍為外國(guó)，或者證件類(lèi)型、現(xiàn)居住地址、電話為國(guó)外以及香港、澳門(mén)和臺(tái)灣地區(qū)的
C.聲明為非居民，但賬戶(hù)持有人提供的國(guó)籍、證件類(lèi)型、現(xiàn)居住地址等所屬?lài)?guó)家（地區(qū)）與其聲明的稅收居民國(guó)（地區(qū)）不一致的
D.其他存在明顯矛盾情形的

A.稅務(wù)部門(mén)向個(gè)人出具的《中國(guó)稅收居民身份證明》
B.中華人民共和國(guó)居民身份證
C.外國(guó)人永久居留身份證
D.個(gè)人在中國(guó)境內(nèi)居住滿(mǎn)一年的證明材料，如護(hù)照記載的出入境記錄等
E.其他有效證明材料