A.稅務部門向個人出具的《中國稅收居民身份證明》
B.中華人民共和國居民身份證
C.外國人永久居留身份證
D.個人在中國境內居住滿一年的證明材料,如護照記載的出入境記錄等
E.其他有效證明材料
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A.柜面預約
B.電子渠道預約
C.電話預約
D.快遞預約
A.個人銀行賬戶(含信用卡)
B.個人支付賬戶
C.單位銀行賬戶
D.單位支付賬戶
A.社會保障卡賬戶
B.社會醫(yī)療保險卡賬戶
C.軍人保障卡賬戶
D.公務員健康體檢卡賬戶
A.不必核查
B.到當地公安分局上門核查
C.可先為開戶申請人開立Ⅱ、Ⅲ類戶,該賬戶只收不付,在銀行按規(guī)定聯網核查個人身份信息后賬戶才能正常使用
D.可以通過公安部認可的其他查詢渠道聯網核查
A.開戶申請人姓名
B.居民身份證號碼
C.手機號碼
D.綁定賬戶賬號(卡號)
最新試題
柜面業(yè)務統(tǒng)一授權,是指為了防控業(yè)務風險。
建庫崗由建庫員擔任,負責與建庫復核人員共同接收、返還印鑒卡,將審核無誤的客戶預留銀行印鑒采集至驗印系統(tǒng);負責維護印模及賬戶信息,不得兼任()。
資金清算賬戶不允許透支。
現金尾箱分為以下哪兩項()。
當接收短信的人員發(fā)生變動或手機號發(fā)生變更時,應及時上報預警管理者,由管理員進行相應刪除或修改。
經企業(yè)信息聯網系統(tǒng)核查,核查結果顯示企業(yè)登記狀態(tài)、企業(yè)納稅人狀態(tài)為“注銷”;的企業(yè),不應當拒絕開戶。
營業(yè)機構領取重要空白憑證,應先通過“憑證出入庫預約”交易進行預約,確定領取憑證的()。
企業(yè)信息聯網核查時對于手機號碼核查結果不一致或異常情況,可通過()等方式進行再次核實,確認客戶預留手機號碼信息是否為企業(yè)開戶申請時相關聯系人本人使用的號碼。
可以設置協定存款的賬戶有()。
法人行社應當建立健全企業(yè)銀行結算賬戶業(yè)務內控合規(guī)制度,實行業(yè)務管理、運營管理、風險管理等部門相互制衡、相互配合的內控機制,做好賬戶審核、動態(tài)復核、對賬、()及后續(xù)控制措施等工作,實現賬戶業(yè)務的全流程監(jiān)控與管理。