A.不必核查
B.到當地公安分局上門核查
C.可先為開戶申請人開立Ⅱ、Ⅲ類戶，該賬戶只收不付，在銀行按規(guī)定聯網核查個人身份信息后賬戶才能正常使用
D.可以通過公安部認可的其他查詢渠道聯網核查
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A.開戶申請人姓名
B.居民身份證號碼
C.手機號碼
D.綁定賬戶賬號（卡號）
A.開戶申請人姓名
B.居民身份證號碼
C.手機號碼
D.綁定賬戶賬號（卡號）
E.綁定賬戶是否為Ⅰ類戶或者信用卡賬戶
A.跨行收款并跨行轉賬
B.機構賬戶資金交易與其經營范圍、規(guī)模明顯不符
C.開戶人持非居民身份證、偽造的證件開立賬戶
D.賬戶交易多為網銀、自助柜員機等非柜面交易方式
A.開戶人無合理理由執(zhí)意開立多個個人賬戶
B.開戶資金較小，且開戶后隨即將資金取走
C.開戶人頻繁開戶、銷戶
D.銀行卡在境外自助設備上按照取現標準限額頻繁支取現金
A.暫停1個月至6個月新開立賬戶
B.法人免職
C.暫停辦理支付業(yè)務
D.吊銷營業(yè)執(zhí)照
最新試題
資金清算賬戶不允許透支。
可以設置協定存款的賬戶有（）。
資金清算賬戶允許透支的業(yè)務類型是（）。
法人行社應當建立健全企業(yè)銀行結算賬戶業(yè)務內控合規(guī)制度，實行業(yè)務管理、運營管理、風險管理等部門相互制衡、相互配合的內控機制，做好賬戶審核、動態(tài)復核、對賬、（）及后續(xù)控制措施等工作，實現賬戶業(yè)務的全流程監(jiān)控與管理。
授權員掉線，需要（）對授權員進行強制簽退。
存款證明涉及的業(yè)務憑證包括：（）。
大額即時轉賬來賬，批處理業(yè)務，2000元（含）以下全渠道小額類業(yè)務允許各清算賬戶透支，其他不允許透支。
各級行社應當做好同業(yè)賬戶的審核、動態(tài)復核等管理工作。賬戶存續(xù)期間，應當對開戶資格和實名制符合性進行動態(tài)復核，一年不少于四次。
教育儲蓄存款中途如有漏存，應在次月補齊，連續(xù)漏存2次視為違約。
現金尾箱分為以下哪兩項（）。