A.聲明信息與現(xiàn)有賬戶開立及反洗錢程序收集的身份信息不符的
B.聲明僅為中國稅收居民，但賬戶持有人提供的國籍為外國，或者證件類型、現(xiàn)居住地址、電話為國外以及香港、澳門和臺灣地區(qū)的
C.聲明為非居民，但賬戶持有人提供的國籍、證件類型、現(xiàn)居住地址等所屬國家（地區(qū)）與其聲明的稅收居民國（地區(qū)）不一致的
D.其他存在明顯矛盾情形的
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A.稅務(wù)部門向個(gè)人出具的《中國稅收居民身份證明》
B.中華人民共和國居民身份證
C.外國人永久居留身份證
D.個(gè)人在中國境內(nèi)居住滿一年的證明材料，如護(hù)照記載的出入境記錄等
E.其他有效證明材料
A.柜面預(yù)約
B.電子渠道預(yù)約
C.電話預(yù)約
D.快遞預(yù)約
A.個(gè)人銀行賬戶（含信用卡）
B.個(gè)人支付賬戶
C.單位銀行賬戶
D.單位支付賬戶
A.社會(huì)保障卡賬戶
B.社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)卡賬戶
C.軍人保障卡賬戶
D.公務(wù)員健康體檢卡賬戶
A.不必核查
B.到當(dāng)?shù)毓卜志稚祥T核查
C.可先為開戶申請人開立Ⅱ、Ⅲ類戶，該賬戶只收不付，在銀行按規(guī)定聯(lián)網(wǎng)核查個(gè)人身份信息后賬戶才能正常使用
D.可以通過公安部認(rèn)可的其他查詢渠道聯(lián)網(wǎng)核查
最新試題
存款證明補(bǔ)打分為正常補(bǔ)打和損壞補(bǔ)打。其中，損壞補(bǔ)打適用于存款證明破損或者丟失的補(bǔ)打。
經(jīng)企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)核查，核查結(jié)果顯示企業(yè)登記狀態(tài)、企業(yè)納稅人狀態(tài)為“注銷”；的企業(yè)，不應(yīng)當(dāng)拒絕開戶。
網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)主管或業(yè)務(wù)復(fù)審人員，負(fù)責(zé)對本*網(wǎng)點(diǎn)的（）實(shí)施全面的監(jiān)督和管理。
收繳機(jī)構(gòu)應(yīng)對收繳的假幣實(shí)物進(jìn)行單獨(dú)保管，并在系統(tǒng)中進(jìn)行登記。
柜面系統(tǒng)切換本地授權(quán)后清算中心授權(quán)業(yè)務(wù)由法人行社管理員授權(quán)。
以下印章，哪些運(yùn)營業(yè)務(wù)專用印章有電子印章：（）。
遼寧省資金清算工作實(shí)行遼寧省一級清算，法人內(nèi)零級清算的模式。
法人行社應(yīng)當(dāng)建立健全企業(yè)銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)內(nèi)控合規(guī)制度，實(shí)行業(yè)務(wù)管理、運(yùn)營管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等部門相互制衡、相互配合的內(nèi)控機(jī)制，做好賬戶審核、動(dòng)態(tài)復(fù)核、對賬、（）及后續(xù)控制措施等工作，實(shí)現(xiàn)賬戶業(yè)務(wù)的全流程監(jiān)控與管理。
法人單位在收到重要空白憑證時(shí)，應(yīng)雙人驗(yàn)收檢查。