A.上一公歷年度內(nèi)，股息、利息、租金、特許權(quán)使用費(fèi)（由貿(mào)易或者其他實(shí)質(zhì)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的租金和特許權(quán)使用費(fèi)除外）以及據(jù)以產(chǎn)生前述收入的金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入占總收入比重50%以上的非金融機(jī)構(gòu)
B.上一公歷年度末擁有的可以產(chǎn)生上述收入的金融資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重50%以上的非金融機(jī)構(gòu)，可依據(jù)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行確認(rèn)
C.稅收居民國（地區(qū)）不實(shí)施金融賬戶涉稅信息自動(dòng)交換標(biāo)準(zhǔn)的投資機(jī)構(gòu)
D.上一公歷年度內(nèi)，股息、利息、租金、特許權(quán)使用費(fèi)（由貿(mào)易或者其他實(shí)質(zhì)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的租金和特許權(quán)使用費(fèi)除外）以及據(jù)以產(chǎn)生前述收入的金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入占總收入比重50%以上的金融機(jī)構(gòu)
E.上一公歷年度末擁有的可以產(chǎn)生上述收入的金融資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重50%以上的金融機(jī)構(gòu)，可依據(jù)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行確認(rèn)
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A.聲明信息與現(xiàn)有賬戶開立及反洗錢程序收集的身份信息不符的
B.聲明僅為中國稅收居民，但賬戶持有人提供的國籍為外國，或者證件類型、現(xiàn)居住地址、電話為國外以及香港、澳門和臺(tái)灣地區(qū)的
C.聲明為非居民，但賬戶持有人提供的國籍、證件類型、現(xiàn)居住地址等所屬國家（地區(qū)）與其聲明的稅收居民國（地區(qū)）不一致的
D.其他存在明顯矛盾情形的
A.稅務(wù)部門向個(gè)人出具的《中國稅收居民身份證明》
B.中華人民共和國居民身份證
C.外國人永久居留身份證
D.個(gè)人在中國境內(nèi)居住滿一年的證明材料，如護(hù)照記載的出入境記錄等
E.其他有效證明材料
A.柜面預(yù)約
B.電子渠道預(yù)約
C.電話預(yù)約
D.快遞預(yù)約
A.個(gè)人銀行賬戶（含信用卡）
B.個(gè)人支付賬戶
C.單位銀行賬戶
D.單位支付賬戶
A.社會(huì)保障卡賬戶
B.社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)卡賬戶
C.軍人保障卡賬戶
D.公務(wù)員健康體檢卡賬戶
最新試題
同業(yè)賬戶按照不同標(biāo)準(zhǔn)可分為（）。
網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)主管或業(yè)務(wù)復(fù)審人員，負(fù)責(zé)對(duì)本*網(wǎng)點(diǎn)的（）實(shí)施全面的監(jiān)督和管理。
授權(quán)柜員在獲取到授權(quán)任務(wù)后，對(duì)授權(quán)信息進(jìn)行回復(fù)，可選擇（）。
資金清算賬戶允許透支的業(yè)務(wù)類型是（）。
經(jīng)企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)核查，核查結(jié)果顯示企業(yè)登記狀態(tài)、企業(yè)納稅人狀態(tài)為“注銷”；的企業(yè)，不應(yīng)當(dāng)拒絕開戶。
無論柜員還是業(yè)務(wù)主管對(duì)日常業(yè)務(wù)都應(yīng)該堅(jiān)持審慎性原則，按照文件要求審核業(yè)務(wù)要素。
微信銀行、手機(jī)銀行預(yù)約服務(wù)功能，客戶自主填寫開戶申請(qǐng)，至柜面經(jīng)柜員確認(rèn)后，打印開戶申請(qǐng)書。
現(xiàn)金尾箱分為以下哪兩項(xiàng)（）。
各級(jí)行社應(yīng)當(dāng)做好同業(yè)賬戶的審核、動(dòng)態(tài)復(fù)核等管理工作。賬戶存續(xù)期間，應(yīng)當(dāng)對(duì)開戶資格和實(shí)名制符合性進(jìn)行動(dòng)態(tài)復(fù)核，一年不少于四次。
法人行社應(yīng)當(dāng)建立健全企業(yè)銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)內(nèi)控合規(guī)制度，實(shí)行業(yè)務(wù)管理、運(yùn)營管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等部門相互制衡、相互配合的內(nèi)控機(jī)制，做好賬戶審核、動(dòng)態(tài)復(fù)核、對(duì)賬、（）及后續(xù)控制措施等工作，實(shí)現(xiàn)賬戶業(yè)務(wù)的全流程監(jiān)控與管理。