中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

反洗錢調(diào)查的客體不包括（）

按照《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報告

下列關(guān)于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）

客戶身份識別完整性原則是指（）

在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。

以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）

金融機構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進行款項收取或者資產(chǎn)受讓（）。

金融機構(gòu)在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）