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多項選擇題客戶身份識別的墓本原則有（）。

A.真實性
B.有效性
C.完整性
D.持續(xù)性

1.多項選擇題客戶身份識別的含義包括（）

A.了解客戶本人的真實身份
B.了解客戶的交易目的和交易性質(zhì)
C.了解客戶的資金來源和用途
D.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人

2.多項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的（）等相關(guān)資料。

A.會計憑證
B.數(shù)據(jù)信息
C.業(yè)務(wù)憑證
D.賬簿

3.多項選擇題交易記錄保存中的交易記錄是指，包括賬戶持有人、通過該賬戶存入或提取的（）等。

A.金額
B.資金來源和去向
C.交易時間
D.資金受益人

4.多項選擇題銀行客戶洗錢風(fēng)險分類通常包括以下參考指標(biāo)（）。

A.國家或地區(qū)因素
B.行業(yè)因素
C.義務(wù)因素
D.客戶因素

5.多項選擇題金融機構(gòu)進行客戶身份識別，認為必要時，可到（）等部門核實客戶的有關(guān)身份信息。

A.公安機關(guān)
B.人民法院
C.工商行政管理機關(guān)
D.稅務(wù)局