A.利用金融業(yè)務(wù)洗錢(qián)，包括廣泛使用各類(lèi)銀行業(yè)務(wù)掩飾隱瞞贓款，部分案件還涉及證券、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。如利用電匯、銀行卡、網(wǎng)上銀行等金融業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移贓款；利用關(guān)系密切人密名義開(kāi)立賬戶(hù)，將贓款分散轉(zhuǎn)移；將贓款用于購(gòu)買(mǎi)金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品等
B.投資入股公司洗錢(qián)，包括本人在利益相關(guān)公司入"干股"或匿名持股，利用近親屬或密切關(guān)系人持有利益相關(guān)公司股份等
C.通過(guò)購(gòu)買(mǎi)或持有不動(dòng)產(chǎn)洗錢(qián)，包括以本人名義持有外地房產(chǎn)、實(shí)際占有和使用他人房產(chǎn)、低價(jià)購(gòu)買(mǎi)或高價(jià)出售房產(chǎn)賺取差價(jià)等
D.利用現(xiàn)金掩飾隱瞞贓款，如直接收受和使用現(xiàn)金，或收受現(xiàn)金并隱蔽保存
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A.從公司名稱(chēng)看，公司名稱(chēng)中多帶有投資咨詢(xún)、財(cái)富管理、資產(chǎn)管理、科技發(fā)展、養(yǎng)老保險(xiǎn)、交易所、基金管理、股權(quán)投資、金融服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)科技、電子商務(wù)等字眼，公司名稱(chēng)多顯得高端前沿，較為吸引眼球
B.多家公司注冊(cè)時(shí)間或開(kāi)戶(hù)時(shí)間較為集中，地址相同或相似，多家公司法定代表人、股東、實(shí)際控制人、受益所有人、聯(lián)系人（授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員）相同或存在交叉
C.在媒體、網(wǎng)站、推介會(huì)上公開(kāi)宣傳某項(xiàng)目或產(chǎn)品低風(fēng)險(xiǎn)、高收益，以低門(mén)檻為由誘惑社會(huì)公眾參與
D.公司對(duì)外虛假宣傳項(xiàng)目與銀行合作或接受銀行資金監(jiān)管，托管等
A.單筆消費(fèi)金額較大，與商戶(hù)正常銷(xiāo)售的商品交割差距較大，消費(fèi)總額等于或接近信用卡限額
B.臨近信用卡最遲還款日還款，賬單日后1日至3日內(nèi)再次滿(mǎn)額消費(fèi)，以最大限度利用免息期
C.短期內(nèi)在距離較遠(yuǎn)的商戶(hù)消費(fèi)，有時(shí)甚至出現(xiàn)短期異地消費(fèi)現(xiàn)象，與正常消費(fèi)習(xí)慣不符
D.賬戶(hù)資金來(lái)源主要為商戶(hù)、非銀行支付機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)入款項(xiàng)
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶(hù)交易中，單筆交易金額通常沒(méi)有明顯的規(guī)律性。
反洗錢(qián)信息跨境處理的3種模式，說(shuō)法正確的是（）。
反洗錢(qián)資料保存的范圍包括哪些方面（）？
關(guān)于反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)工作，下列說(shuō)法正確的有哪些（）？
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶(hù)分為上游賬戶(hù)、過(guò)渡賬戶(hù)和下游賬戶(hù)三類(lèi)。
反洗錢(qián)的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶(hù)或者其交易對(duì)手或者客戶(hù)的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢(qián)法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。