多項選擇題疑似非法集資的身份信息識別包括哪些（）？

A.從公司名稱看，公司名稱中多帶有投資咨詢、財富管理、資產(chǎn)管理、科技發(fā)展、養(yǎng)老保險、交易所、基金管理、股權(quán)投資、金融服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)科技、電子商務(wù)等字眼，公司名稱多顯得高端前沿，較為吸引眼球
B.多家公司注冊時間或開戶時間較為集中，地址相同或相似，多家公司法定代表人、股東、實際控制人、受益所有人、聯(lián)系人（授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員）相同或存在交叉
C.在媒體、網(wǎng)站、推介會上公開宣傳某項目或產(chǎn)品低風(fēng)險、高收益，以低門檻為由誘惑社會公眾參與
D.公司對外虛假宣傳項目與銀行合作或接受銀行資金監(jiān)管，托管等


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1.多項選擇題套現(xiàn)交易中，以下哪些方面屬于"信用卡持有人賬戶"的資金交易特點（）？

A.單筆消費金額較大，與商戶正常銷售的商品交割差距較大，消費總額等于或接近信用卡限額
B.臨近信用卡最遲還款日還款，賬單日后1日至3日內(nèi)再次滿額消費，以最大限度利用免息期
C.短期內(nèi)在距離較遠(yuǎn)的商戶消費，有時甚至出現(xiàn)短期異地消費現(xiàn)象，與正常消費習(xí)慣不符
D.賬戶資金來源主要為商戶、非銀行支付機構(gòu)轉(zhuǎn)入款項