判斷題中國(guó)的外匯法規(guī)不允許中國(guó)籍自然人對(duì)外進(jìn)行直接投資。
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對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶()。
題型:多項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)()?
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)",現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。
題型:多項(xiàng)選擇題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
題型:判斷題
在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí),出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
題型:判斷題
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么?
題型:?jiǎn)柎痤}
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式,說(shuō)法正確的是()。
題型:多項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題