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單項選擇題各分行、各條線（部門）應(yīng)建立反洗錢培訓(xùn)檔案，真實記錄反洗錢培訓(xùn)時間、內(nèi)容、簽到、測試等情況，確保反洗錢工作人員接受了反洗錢培訓(xùn)，妥善保管好（）。

A.反洗錢培訓(xùn)檔案
B.員工培訓(xùn)筆記
C.培訓(xùn)考試成績
D.培訓(xùn)簽到記錄

1.單項選擇題各級行應(yīng)當(dāng)按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求，建立（），確保各類金融從業(yè)人員及時了解反洗錢監(jiān)管政策、反洗錢內(nèi)控要求、反洗錢新方法、反洗錢新技術(shù)、洗錢風(fēng)險變動情況等方面的反洗錢工作信息。

A.反洗錢定期抽查機制
B.反洗錢上崗考試機制
C.反洗錢知識競賽
D.反洗錢培訓(xùn)長效機制

2.單項選擇題各級行在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時以規(guī)定格式向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)和（）報告。

A.當(dāng)?shù)貦z察院
B.當(dāng)?shù)赝夤芫?br /> C.當(dāng)?shù)劂y監(jiān)會
D.當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)

3.單項選擇題營業(yè)機構(gòu)在接到中國人民銀行書面臨時凍結(jié)通知后，須立即（）相關(guān)賬戶資金。

A.撤銷
B.封鎖
C.清點
D.凍結(jié)

4.單項選擇題對中國人民銀行反洗錢調(diào)查所涉及的客戶要求將調(diào)查賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，應(yīng)立即向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告并采取（）措施。

A.撤銷交易
B.凍結(jié)賬戶
C.臨時止付
D.報告公安部門

5.單項選擇題反洗錢業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)將新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新系統(tǒng)的洗錢風(fēng)險評估情況向（）報告。

A.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢工作辦公室
C.合規(guī)部
D.法律事務(wù)部