A.當(dāng)?shù)貦z察院
B.當(dāng)?shù)赝夤芫?br />
C.當(dāng)?shù)劂y監(jiān)會(huì)
D.當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
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A.撤銷
B.封鎖
C.清點(diǎn)
D.凍結(jié)
A.撤銷交易
B.凍結(jié)賬戶
C.臨時(shí)止付
D.報(bào)告公安部門
A.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢工作辦公室
C.合規(guī)部
D.法律事務(wù)部
A.洗錢風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估
B.產(chǎn)品洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類
C.洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并書面記錄風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況
D.產(chǎn)品設(shè)計(jì)合規(guī)性及洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
A.真實(shí)性
B.有效性
C.合規(guī)性
D.合法性
最新試題
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）