單項選擇題營業(yè)機構在接到中國人民銀行書面臨時凍結通知后，須立即（）相關賬戶資金。
A.撤銷
B.封鎖
C.清點
D.凍結
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1.單項選擇題對中國人民銀行反洗錢調查所涉及的客戶要求將調查賬戶資金轉往境外的，應立即向中國人民銀行當地分支機構報告并采取（）措施。
A.撤銷交易
B.凍結賬戶
C.臨時止付
D.報告公安部門
2.單項選擇題反洗錢業(yè)務部門負責將新產品、新業(yè)務、新系統(tǒng)的洗錢風險評估情況向（）報告。
A.反洗錢領導小組
B.反洗錢工作辦公室
C.合規(guī)部
D.法律事務部
3.單項選擇題反洗錢業(yè)務部門負責在研發(fā)創(chuàng)新新型金融產品和服務時，進行（），確保新產品、新業(yè)務滿足反洗錢合規(guī)管理及風險控制要求。
A.洗錢風險預估
B.產品洗錢風險等級分類
C.洗錢風險評估并書面記錄風險評估情況
D.產品設計合規(guī)性及洗錢風險評估
4.單項選擇題反洗錢業(yè)務部門負責定期對本條線業(yè)務制度、操作規(guī)程的（）進行回溯審查，確保將最新反洗錢監(jiān)管政策要求更新到本條線相關制度當中。
A.真實性
B.有效性
C.合規(guī)性
D.合法性
5.單項選擇題反洗錢領導小組會議議題由發(fā)起部門在反洗錢領導小組會議召開前10個工作日，將議題和材料以（）形式提交反洗錢工作辦公室。
A.文件
B.函件
C.郵件
D.書面
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
數據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題