單項選擇題反洗錢領導小組會議議題由發(fā)起部門在反洗錢領導小組會議召開前10個工作日，將議題和材料以（）形式提交反洗錢工作辦公室。
A.文件
B.函件
C.郵件
D.書面
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1.單項選擇題（）負責對會議決議落實情況進行監(jiān)督檢查，并向反洗錢領導小組組長報告。
A.會計部
B.稽核部
C.反洗錢工作辦公室
D.合規(guī)部
2.單項選擇題相關責任部門負責落實反洗錢領導小組會議決議，并將會議決議落實情況報（）。
A.辦公室
B.反洗錢工作辦公室
C.反洗錢領導小組
D.合規(guī)部
3.單項選擇題反洗錢領導小組會議材料由（）負責存檔。
A.會計部
B.反洗錢領導小組
C.反洗錢工作辦公室
D.辦公室
4.單項選擇題會議紀要由反洗錢工作辦公室負責組織撰寫，報反洗錢領導小組組長審批并以（）形式印發(fā)。
A.會議報告
B.行發(fā)文
C.會議紀要
D.會議專題報告
5.單項選擇題根據(jù)會議議程，反洗錢領導小組組長確定需要其他相關列席部門時，由反洗錢工作辦公室在會議召開前發(fā)出（）通知。
A.電話
B.書面
C.口頭
D.郵件
最新試題
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
題型：判斷題
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題