單項選擇題反洗錢業(yè)務部門負責將新產品、新業(yè)務、新系統(tǒng)的洗錢風險評估情況向（）報告。
A.反洗錢領導小組
B.反洗錢工作辦公室
C.合規(guī)部
D.法律事務部
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1.單項選擇題反洗錢業(yè)務部門負責在研發(fā)創(chuàng)新新型金融產品和服務時，進行（），確保新產品、新業(yè)務滿足反洗錢合規(guī)管理及風險控制要求。
A.洗錢風險預估
B.產品洗錢風險等級分類
C.洗錢風險評估并書面記錄風險評估情況
D.產品設計合規(guī)性及洗錢風險評估
2.單項選擇題反洗錢業(yè)務部門負責定期對本條線業(yè)務制度、操作規(guī)程的（）進行回溯審查，確保將最新反洗錢監(jiān)管政策要求更新到本條線相關制度當中。
A.真實性
B.有效性
C.合規(guī)性
D.合法性
3.單項選擇題反洗錢領導小組會議議題由發(fā)起部門在反洗錢領導小組會議召開前10個工作日，將議題和材料以（）形式提交反洗錢工作辦公室。
A.文件
B.函件
C.郵件
D.書面
4.單項選擇題（）負責對會議決議落實情況進行監(jiān)督檢查，并向反洗錢領導小組組長報告。
A.會計部
B.稽核部
C.反洗錢工作辦公室
D.合規(guī)部
5.單項選擇題相關責任部門負責落實反洗錢領導小組會議決議，并將會議決議落實情況報（）。
A.辦公室
B.反洗錢工作辦公室
C.反洗錢領導小組
D.合規(guī)部
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題