單項選擇題對中國人民銀行反洗錢調(diào)查所涉及的客戶要求將調(diào)查賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的,應立即向中國人民銀行當?shù)胤种C構報告并采?。ǎ┐胧?/strong>

A.撤銷交易
B.凍結賬戶
C.臨時止付
D.報告公安部門


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1.單項選擇題反洗錢業(yè)務部門負責將新產(chǎn)品、新業(yè)務、新系統(tǒng)的洗錢風險評估情況向()報告。

A.反洗錢領導小組
B.反洗錢工作辦公室
C.合規(guī)部
D.法律事務部

2.單項選擇題反洗錢業(yè)務部門負責在研發(fā)創(chuàng)新新型金融產(chǎn)品和服務時,進行(),確保新產(chǎn)品、新業(yè)務滿足反洗錢合規(guī)管理及風險控制要求。

A.洗錢風險預估
B.產(chǎn)品洗錢風險等級分類
C.洗錢風險評估并書面記錄風險評估情況
D.產(chǎn)品設計合規(guī)性及洗錢風險評估

5.單項選擇題()負責對會議決議落實情況進行監(jiān)督檢查,并向反洗錢領導小組組長報告。

A.會計部
B.稽核部
C.反洗錢工作辦公室
D.合規(guī)部

最新試題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構就可以不用將其保存了。()

題型:判斷題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型:判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()

題型:單項選擇題

義務機構總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的,應當向人民銀行或其分支機構報備。()

題型:判斷題

當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型:判斷題

金融機構收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的,應當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。

題型:判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結工作機制,推動緊急止付和快速凍結順利實施。

題型:判斷題

金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。

題型:單項選擇題

開戶時,法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件,開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題