單項選擇題利用自動柜員機為客戶提供非柜臺方式的服務(wù)時，應(yīng)于（）時實行嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施，核實客戶身份證件類型及號碼之后辦理業(yè)務(wù)。

A.開立卡片
B.辦理存款業(yè)務(wù)
C.辦理取款業(yè)務(wù)
D.辦理存取款業(yè)務(wù)


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2.單項選擇題華夏銀行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員不包括（）。

A.辦公室
B.計劃財務(wù)部
C.發(fā)展研究部
D.合規(guī)部

3.單項選擇題華夏銀行（）應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé)。

A.各級機構(gòu)的負(fù)責(zé)人
B.各級機構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的責(zé)任人
C.各級機構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的部門負(fù)責(zé)人
D.各級機構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的人員

4.單項選擇題“40＋9”項反洗錢及反恐融資標(biāo)準(zhǔn)是（）提出的。

A.埃格蒙特集團
B.亞太反洗錢小組
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐融資小組

5.單項選擇題金融行動特別工作組的簡稱是（）。

A.HHT
B.GRA
C.FATF
D.DPA