A.辦公室
B.計劃財務(wù)部
C.發(fā)展研究部
D.合規(guī)部
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A.各級機構(gòu)的負(fù)責(zé)人
B.各級機構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的責(zé)任人
C.各級機構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的部門負(fù)責(zé)人
D.各級機構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的人員
A.埃格蒙特集團
B.亞太反洗錢小組
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐融資小組
A.HHT
B.GRA
C.FATF
D.DPA
A.1
B.2
C.3
D.4
A.人民銀行
B.公安部
C.接受機構(gòu)
D.國務(wù)院反洗錢行政主管部門
最新試題
62091利率查詢用于查詢()
9093借方部分凍結(jié),支持司法凍結(jié)、()、銀行發(fā)起的其他凍結(jié)和為開立個人存款證明而對賬戶進行的部分金額凍結(jié)。
()適用于需要存單或開戶證實書的存款賬戶開戶發(fā)存單,華夏卡內(nèi)移出需使用存單賬戶的存單補打,以及存單掛失期滿后的補發(fā)存單打印,損壞存單的換發(fā)存單打印。
9071存款證明打印,有多個賬戶輸入結(jié)束日期必須()。
60420活期與穩(wěn)贏通知存款關(guān)聯(lián),約轉(zhuǎn)類型有()
3060現(xiàn)金銷戶交易適用于客戶來柜臺辦理賬戶的現(xiàn)金銷戶,包含本外幣個人活期存款賬戶的銷戶、()、個人通知存款和定活兩便等存款賬戶的銷戶。
7050帳戶基本信息的維護不可以維護()。
2000“建立存款賬戶”輸入要素中賬戶執(zhí)行利率,()不需要更改此字段,此字段均使用默認(rèn)值
924通知維護若修改(),打印通知帳戶支取通知單
2000“建立存款賬戶”輸入要素中期限基準(zhǔn),對活期類產(chǎn)品,該字段為空;其他定期存款回顯()