單項選擇題機構(gòu)撤并時，客戶身份資料和交易記錄與其他檔案一并移交（）。

A.人民銀行
B.公安部
C.接受機構(gòu)
D.國務院反洗錢行政主管部門


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1.單項選擇題為客戶向境外匯出資金時，境外收款人住所不明確的（）。

A.不予辦理匯款業(yè)務
B.華夏銀行可登記接收匯款的境外機構(gòu)所在地名稱
C.需明確收款人住所后辦理匯款業(yè)務
D.先辦理匯款業(yè)務，在合理的期限內(nèi)查明收款人住所后進行相關(guān)信息的補充

2.單項選擇題提供保管箱服務時，應了解保管箱（）的身份基本信息。

A.開箱人
B.鎖箱人
C.實際使用人
D.辦理租箱手續(xù)的人

3.單項選擇題（）是全行反洗錢工作的管理機構(gòu)。

A.華夏銀行總行
B.華夏銀行反洗錢工作領(lǐng)導小組
C.華夏銀行總行會計部
D.華夏銀行總行合規(guī)部

4.單項選擇題《華夏銀行反洗錢管理辦法》制定依據(jù)不包括（）。

A.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構(gòu)反洗錢保密管理辦法》
C.《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》