單項選擇題“40＋9”項反洗錢及反恐融資標準是（）提出的。
A.埃格蒙特集團
B.亞太反洗錢小組
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐融資小組
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1.單項選擇題金融行動特別工作組的簡稱是（）。
A.HHT
B.GRA
C.FATF
D.DPA
2.單項選擇題各級行應當按照反洗錢預防、監(jiān)控制度的要求，有計劃地、每年至少組織（）次對員工的反洗錢知識培訓。
A.1
B.2
C.3
D.4
3.單項選擇題機構撤并時，客戶身份資料和交易記錄與其他檔案一并移交（）。
A.人民銀行
B.公安部
C.接受機構
D.國務院反洗錢行政主管部門
4.單項選擇題為客戶向境外匯出資金時，境外收款人住所不明確的（）。
A.不予辦理匯款業(yè)務
B.華夏銀行可登記接收匯款的境外機構所在地名稱
C.需明確收款人住所后辦理匯款業(yè)務
D.先辦理匯款業(yè)務，在合理的期限內查明收款人住所后進行相關信息的補充
5.單項選擇題提供保管箱服務時，應了解保管箱（）的身份基本信息。
A.開箱人
B.鎖箱人
C.實際使用人
D.辦理租箱手續(xù)的人
最新試題
完成對公協(xié)定存款的設立需要維護協(xié)定存款最低留存額度，同時在（）中輸入?yún)f(xié)定利率。
題型：單項選擇題
通過在400畫面中選擇不同的明細類別，包括（）、費用明細查詢、賬戶存款積數(shù)查詢，分別返回不同的明細查詢結果。
題型：單項選擇題
2071自動轉存設定支持客戶在華夏銀行開立的定期類存款賬戶（）處理。
題型：單項選擇題
通知維護時，選擇（），不扣除取消已建立通知的通知期間利息。
題型：單項選擇題
924通知維護若修改（），打印通知帳戶支取通知單
題型：單項選擇題
9071交易用于為需要開立存款證明的個人客戶打印出華夏銀行開立的存款證明，一張存款證明上最多可列印（）個賬戶。
題型：單項選擇題
通知維護用于維護已建立通知的通知金額、（），或撤銷、刪除已建立通知。
題型：單項選擇題
9081借方全部凍結與9093借方部分凍結交易均支持（）。
題型：單項選擇題
個人賬戶的介質密碼重置必須在書面掛失期限到期后由（）重置。
題型：單項選擇題
475利率查詢用于查詢（）
題型：單項選擇題