A.1
B.2
C.3
D.4
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A.人民銀行
B.公安部
C.接受機構
D.國務院反洗錢行政主管部門
A.不予辦理匯款業(yè)務
B.華夏銀行可登記接收匯款的境外機構所在地名稱
C.需明確收款人住所后辦理匯款業(yè)務
D.先辦理匯款業(yè)務，在合理的期限內(nèi)查明收款人住所后進行相關信息的補充
A.開箱人
B.鎖箱人
C.實際使用人
D.辦理租箱手續(xù)的人
A.華夏銀行總行
B.華夏銀行反洗錢工作領導小組
C.華夏銀行總行會計部
D.華夏銀行總行合規(guī)部
A.《金融機構反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構反洗錢保密管理辦法》
C.《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
最新試題
8574關聯(lián)介質(zhì)或添加/修改介質(zhì)密碼目前適用的功能為：分配工具、（）、添加新密碼、修改密碼、批量連接存折、移入卡內(nèi)斷存單。
通知存款查詢，該筆通知的當前狀態(tài)為“A”，含義為（）。
2000“建立存款賬戶”輸入要素中賬戶執(zhí)行利率，（）不需要更改此字段，此字段均使用默認值
（）適用于需要存單或開戶證實書的存款賬戶開戶發(fā)存單，華夏卡內(nèi)移出需使用存單賬戶的存單補打，以及存單掛失期滿后的補發(fā)存單打印，損壞存單的換發(fā)存單打印。
通知維護時，選擇（），不扣除取消已建立通知的通知期間利息。
408存款余額查詢用于查詢某個帳戶當前的存款余額。個人類產(chǎn)品需要輸入憑證號及（），對公類產(chǎn)品需要主管授權跳過重空查詢。
對銀行承兌匯票、保函等需要開立保證金產(chǎn)品的貸款業(yè)務的保證金賬戶進行的保證金凍結使用（）
9071存款證明打印，有多個賬戶輸入結束日期必須（）。
475利率查詢用于查詢（）
2000“建立存款賬戶”輸入要素中期限基準，對活期類產(chǎn)品，該字段為空；其他定期存款回顯（）