A.各級機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人
B.各級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的責(zé)任人
C.各級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的部門負(fù)責(zé)人
D.各級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的人員
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B.GRA
C.FATF
D.DPA
A.1
B.2
C.3
D.4
A.人民銀行
B.公安部
C.接受機(jī)構(gòu)
D.國務(wù)院反洗錢行政主管部門
A.不予辦理匯款業(yè)務(wù)
B.華夏銀行可登記接收匯款的境外機(jī)構(gòu)所在地名稱
C.需明確收款人住所后辦理匯款業(yè)務(wù)
D.先辦理匯款業(yè)務(wù),在合理的期限內(nèi)查明收款人住所后進(jìn)行相關(guān)信息的補(bǔ)充
最新試題
賬戶生命周期內(nèi)的狀態(tài)變化沒有()。
完成對公協(xié)定存款的設(shè)立需要維護(hù)協(xié)定存款最低留存額度,同時(shí)在()中輸入?yún)f(xié)定利率。
交易畫面2000由62000交易回顯而來,并在2000畫面中自動(dòng)回顯()和產(chǎn)品類別。
51097重空類型查詢,查詢結(jié)果包含:()、已用、書面掛失、收回、未收回、待銷毀等重空狀態(tài)。
8572存折(單)銀承掛失支持對個(gè)人指定帳戶使用的介質(zhì)進(jìn)行口頭或書面掛失以及介質(zhì)密碼掛失??陬^掛失不能對()處理。
62091利率查詢用于查詢()
2000“建立存款賬戶”輸入要素中期限基準(zhǔn),對活期類產(chǎn)品,該字段為空;其他定期存款回顯()
3045轉(zhuǎn)帳銷戶交易,適用于客戶來柜臺(tái)辦理轉(zhuǎn)賬銷戶,將本息合計(jì)金額轉(zhuǎn)入另一個(gè)存款帳戶。包含本外幣個(gè)人存款賬戶的銷戶、()的銷戶。
()適用于需要存單或開戶證實(shí)書的存款賬戶開戶發(fā)存單,華夏卡內(nèi)移出需使用存單賬戶的存單補(bǔ)打,以及存單掛失期滿后的補(bǔ)發(fā)存單打印,損壞存單的換發(fā)存單打印。
924通知維護(hù)若修改(),打印通知帳戶支取通知單