單項選擇題華夏銀行反洗錢工作領(lǐng)導小組下設(shè)反洗錢工作辦公室,負責全行的反洗錢日常工作,日常辦公機構(gòu)設(shè)在()

A.總行會計部
B.總行合規(guī)部
C.總行法律事務(wù)部
D.總行辦公室


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1.單項選擇題華夏銀行反洗錢工作領(lǐng)導小組成員不包括()。

A.辦公室
B.計劃財務(wù)部
C.發(fā)展研究部
D.合規(guī)部

2.單項選擇題華夏銀行()應(yīng)當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。

A.各級機構(gòu)的負責人
B.各級機構(gòu)負責反洗錢工作的責任人
C.各級機構(gòu)負責反洗錢工作的部門負責人
D.各級機構(gòu)負責反洗錢工作的人員

3.單項選擇題“40+9”項反洗錢及反恐融資標準是()提出的。

A.埃格蒙特集團
B.亞太反洗錢小組
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐融資小組

4.單項選擇題金融行動特別工作組的簡稱是()。

A.HHT
B.GRA
C.FATF
D.DPA

最新試題

通過在400畫面中選擇不同的明細類別,包括()、費用明細查詢、賬戶存款積數(shù)查詢,分別返回不同的明細查詢結(jié)果。

題型:單項選擇題

62091利率查詢用于查詢()

題型:單項選擇題

9093借方部分凍結(jié),支持司法凍結(jié)、()、銀行發(fā)起的其他凍結(jié)和為開立個人存款證明而對賬戶進行的部分金額凍結(jié)。

題型:單項選擇題

3060現(xiàn)金銷戶交易適用于客戶來柜臺辦理賬戶的現(xiàn)金銷戶,包含本外幣個人活期存款賬戶的銷戶、()、個人通知存款和定活兩便等存款賬戶的銷戶。

題型:單項選擇題

通知維護時,選擇(),不扣除取消已建立通知的通知期間利息。

題型:單項選擇題

個人賬戶的介質(zhì)密碼重置必須在書面掛失期限到期后由()重置。

題型:單項選擇題

原始憑證可以作為()登記的依據(jù)

題型:單項選擇題

60420活期與穩(wěn)贏通知存款關(guān)聯(lián),約轉(zhuǎn)類型有()

題型:單項選擇題

2000“建立存款賬戶”輸入要素中期限基準,對活期類產(chǎn)品,該字段為空;其他定期存款回顯()

題型:單項選擇題

408存款余額查詢用于查詢某個帳戶當前的存款余額。個人類產(chǎn)品需要輸入憑證號及(),對公類產(chǎn)品需要主管授權(quán)跳過重空查詢。

題型:單項選擇題