A.金額
B.筆數(shù)
C.類型
D.時間
E.頻率
F.收款方、付款方
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.制定全球保險監(jiān)管的指導原則和標準
B.維護國際保險市場穩(wěn)定和保護投保人利益
C.促進全世界范圍內(nèi)保險業(yè)監(jiān)管者的合作
D.加強保險業(yè)監(jiān)管方與其他金融市場監(jiān)管方之間的協(xié)作
A.洗錢
B.恐怖融資
C.擴散融資
D.犯罪
A.聯(lián)合國
B.金融監(jiān)管國際組織
C.金融行動特別工作組
D.埃格蒙特集團
E.沃爾夫斯堡集團
A.當日單筆或者累計交易額人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金收支。
B.非自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易額人民幣200萬元以上（含200萬元）、外幣等值20萬美元以上（含20萬美元）的款項劃轉(zhuǎn)。
C.自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易額人民幣50萬元以上（含50萬元）、外幣等值10萬美元以上（含10萬美元）的境內(nèi)款項劃轉(zhuǎn)。
D.自然人客戶支付賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易額人民幣20萬元以上（含20萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的跨境款項劃轉(zhuǎn)。
A.注冊證書
B.合伙協(xié)議
C.公司章程
D.存續(xù)證明文件
最新試題
對于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務(wù)機構(gòu)還應(yīng)當?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼。
在判斷金融機構(gòu)可疑交易報告工作是否合規(guī)時，人民銀行各級分支機構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄，考察金融機構(gòu)是否（）。
下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。
以下哪類個人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開立一個？（）
以下關(guān)于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是：（）。
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》規(guī)定，有權(quán)拒絕開戶僅適用于（）領(lǐng)域。
跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識別碼不包括（）。
《中國人民銀行關(guān)于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
中國人民銀行應(yīng)當提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報告機構(gòu)依法報送的（）交易信息。
義務(wù)機構(gòu)對于辦理跨境匯款業(yè)務(wù)中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息，至少應(yīng)保存（）。