A.金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況報表
B.金融機構(gòu)協(xié)助公安機關(guān)、其他機關(guān)打擊洗錢活動情況報表
C.金融機構(gòu)可疑交易報告情況報表
D.金融機構(gòu)客戶身份識別情況（重新識別客戶）報表
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A.報送機構(gòu)的總行機構(gòu)代碼
B.數(shù)據(jù)來源和類型
C.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)年度
D.報表類型
A.01001l101026226A20080F000.xls
B.01001l101026226A20080F100.xls
C.01001l101026226A20081F000.xls
D.010011101026226A20081F100.xls
A.英文字母B
B.英文字母E
C.英文字母F
D.英文字母I
A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行上海總部
C.中國人民銀行各大分行
D.中國人民銀行各省會（首府）城市中心支行
A.指定專人負(fù)責(zé)此項工作
B.向中國人民銀行報送反洗錢相關(guān)資料
C.如實反映反洗錢工作情況
D.主動配合公安機關(guān)調(diào)查可疑交易線索
最新試題
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風(fēng)險?？蛻麸L(fēng)險子項包括（）
以下哪類金融機構(gòu)不是《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
客戶身份識別完整性原則是指（）
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。