A.報(bào)送機(jī)構(gòu)的總行機(jī)構(gòu)代碼
B.數(shù)據(jù)來(lái)源和類型
C.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)年度
D.報(bào)表類型
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C.01001l101026226A20081F000.xls
D.010011101026226A20081F100.xls
A.英文字母B
B.英文字母E
C.英文字母F
D.英文字母I
A.中國(guó)人民銀行總行
B.中國(guó)人民銀行上?？偛?br />
C.中國(guó)人民銀行各大分行
D.中國(guó)人民銀行各省會(huì)（首府）城市中心支行
A.指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作
B.向中國(guó)人民銀行報(bào)送反洗錢(qián)相關(guān)資料
C.如實(shí)反映反洗錢(qián)工作情況
D.主動(dòng)配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查可疑交易線索
A.月度反洗錢(qián)信息
B.季度反洗錢(qián)信息
C.半年度反洗錢(qián)信息
D.年度反洗錢(qián)信患
最新試題
金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí)，可通過(guò)下列哪些機(jī)構(gòu)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告？（）
涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓（）。
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢(qián)行為規(guī)定為犯罪。
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢(qián)的描述中，正確的有（）
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
我國(guó)關(guān)于洗錢(qián)犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說(shuō)法正確的是（）
針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢(qián)監(jiān)督檢查職責(zé)。
以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象？（）