A.月度反洗錢信息
B.季度反洗錢信息
C.半年度反洗錢信息
D.年度反洗錢信患
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A.年度結(jié)束后10個工作日內(nèi)報(bào)告
B.銀行應(yīng)及時將更新情況報(bào)告中國人民銀行，而不必等到上報(bào)年度報(bào)表時才報(bào)告
C.年度結(jié)束后5個工作日內(nèi)報(bào)告
D.銀行應(yīng)于變化后的lO個工作日內(nèi)將更新情況報(bào)告中國人民銀行
A.銀行應(yīng)等到上報(bào)年度報(bào)表時才向中國人民銀行上報(bào)
B.銀行應(yīng)及時將更新情況報(bào)告中國人民銀行，而不必等到上報(bào)年度報(bào)表時才報(bào)告
C.年度結(jié)束后5個工作日內(nèi)報(bào)告
D.年度結(jié)束后10個工作日內(nèi)報(bào)告銀行總部
A.每半年結(jié)束后的lO個工作日內(nèi)，將報(bào)告日前半年執(zhí)行駐在國家（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)蕾部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報(bào)送
B.每半年結(jié)束后的5個工作日內(nèi)，將報(bào)告日前半年執(zhí)行駐在國家（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報(bào)送
C.重大情況及時報(bào)告
D.不必向中國人民銀行報(bào)送任何信息，只接受境外監(jiān)管部門指導(dǎo)
A.表問數(shù)據(jù)的對照關(guān)系失實(shí)
B.數(shù)據(jù)信息無理由陡增、陡降
C.所填可疑交易數(shù)據(jù)少于反洗錢監(jiān)測分析中心反饋數(shù)據(jù)
D.報(bào)表體現(xiàn)分支機(jī)構(gòu)數(shù)少于實(shí)際數(shù)
A.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
B.協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動的情況
C.向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪的情況
D.反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況
最新試題
金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時，可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告？（）
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對較低？（）
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風(fēng)險(xiǎn)?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時間是（）
針對金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）