單項(xiàng)選擇題中國工商銀行總行的報(bào)告代碼為010011101026226,其2008年度的內(nèi)部控制制度正常報(bào)表應(yīng)命名為()。

A.01001l101026226A20080F000.xls
B.01001l101026226A20080F100.xls
C.01001l101026226A20081F000.xls
D.010011101026226A20081F100.xls


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1.單項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中。哪個(gè)英文字母代表可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)類型()

A.英文字母B
B.英文字母E
C.英文字母F
D.英文字母I

2.單項(xiàng)選擇題原則上對(duì)全國性金融機(jī)構(gòu)總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行非現(xiàn)場監(jiān)管是()的職責(zé)。

A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行上??偛?br /> C.中國人民銀行各大分行
D.中國人民銀行各省會(huì)(首府)城市中心支行

3.多項(xiàng)選擇題在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中,銀行的職責(zé)是()

A.指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作
B.向中國人民銀行報(bào)送反洗錢相關(guān)資料
C.如實(shí)反映反洗錢工作情況
D.主動(dòng)配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查可疑交易線索

4.多項(xiàng)選擇題銀行報(bào)送的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信患按報(bào)送時(shí)期分包括()

A.月度反洗錢信息
B.季度反洗錢信息
C.半年度反洗錢信息
D.年度反洗錢信患

5.單項(xiàng)選擇題銀行。反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況”發(fā)生變化時(shí)()。

A.年度結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告
B.銀行應(yīng)及時(shí)將更新情況報(bào)告中國人民銀行,而不必等到上報(bào)年度報(bào)表時(shí)才報(bào)告
C.年度結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告
D.銀行應(yīng)于變化后的lO個(gè)工作日內(nèi)將更新情況報(bào)告中國人民銀行

最新試題

金融行動(dòng)特別工作組(FATF)提出的反洗錢有效性評(píng)估的直接目標(biāo),包括以下哪些方面?()

題型:多項(xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于()客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況等信息,加強(qiáng)對(duì)其金融蛟交易活動(dòng)的監(jiān)測分析。

題型:單項(xiàng)選擇題

針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況,()負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。

題型:多項(xiàng)選擇題

中國人民銀行于()成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

題型:單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí),可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告?()

題型:多項(xiàng)選擇題

涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間,符合以下情形之一的,有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓()。

題型:多項(xiàng)選擇題

反洗錢調(diào)查的客體不包括()

題型:單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整,足以再現(xiàn)()反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

題型:單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在識(shí)別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中,錯(cuò)誤的是()

題型:單項(xiàng)選擇題