多項選擇題需要銀行重點參與、配合的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管環(huán)節(jié)有（）。

A.信息收集
B.信息分析評估
C.非現(xiàn)場監(jiān)管措施
D.信息歸檔


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1.多項選擇題中國人民銀行開展反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作的意義包括（）

A.健全監(jiān)管信息檔案
B.有效評估洗錢風險
C.指導現(xiàn)場檢查，實現(xiàn)持續(xù)有效監(jiān)管
D.幫助銀行合理分配洗錢風險管理成本

2.多項選擇題以下哪些屬于銀行需要上報的非現(xiàn)場監(jiān)管信息（）

A.協(xié)助司法機關和行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動的情況
B.向公安機關報告涉嫌犯罪的情況
C.報告可疑交易的情況
D.配合中國人民銀行及其分支機構開展反洗錢調查的情況

3.多項選擇題以下哪些屬于銀行需要上報的非現(xiàn)場監(jiān)管信信息（）

A.反洗錢內部控制制度建設情況
B.反洗錢工作機構、崗位設立及宣傳和培訓情況
C.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
D.協(xié)助司法機關和行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動的情況

4.多項選擇題金融機構對符合聯(lián)合國安理會涉恐決議名單，應立即采取相應的交易限制措施。包括但不限于（）。

A.停止金融賬戶的開立、變更、撤銷和使用
B.暫停金融交易
C.有條件地轉移或轉換金融資產
D.拒絕轉移或轉換金融資產

5.多項選擇題金融機構如發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶或其交易對手屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議及第1373號決議（簡稱涉恐決議）名單，應（）

A.按規(guī)定報送可疑交易報告
B.同時應立即采取相應的交易限制措施
C.并于5日內將有關情況報告中國人民銀行總行
D.采取適當方式告知客戶