A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設情況
B.反洗錢工作機構(gòu)、崗位設立及宣傳和培訓情況
C.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
D.協(xié)助司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動的情況
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A.停止金融賬戶的開立、變更、撤銷和使用
B.暫停金融交易
C.有條件地轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)
D.拒絕轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)
A.按規(guī)定報送可疑交易報告
B.同時應立即采取相應的交易限制措施
C.并于5日內(nèi)將有關(guān)情況報告中國人民銀行總行
D.采取適當方式告知客戶
A.有規(guī)律地進行小額電匯，明顯地企圖規(guī)避達到反洗錢及相關(guān)監(jiān)測標準
B.當需要隨附有關(guān)電匯始發(fā)人或電匯代辦人的信息時。客戶不予配合提供
C.第三方代理客戶將資金電匯到其他國家和地區(qū)
D.使用多個個人和企業(yè)往來賬戶或非營利性組織、慈善機構(gòu)賬戶匯集資金，然后立即在短時間內(nèi)把資金轉(zhuǎn)給少數(shù)外國受益人
A.長期閑置的賬戶僅保有最低余額，突然間接收一筆存款或一系列存款。隨后每日提取現(xiàn)金存教.直到所存資金全部提取完畢
B.用新成立的法人實體名義開立賬戶，而存入該賬戶的存款金額遠超出談實體創(chuàng)辦者的收入水平
C.同一個人開立多個賬戶，存入多筆小額存款，而總額同其收入水平不相符
D.開立賬戶的法人實體.參與一個組織或基金會的活動
A.賬戶及存取款特征
B.電子匯兌特征
C.行為異常表現(xiàn)
D.敏感國家或地區(qū)
最新試題
金融機構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應當全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料。
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風險?？蛻麸L險子項包括（）
反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
依據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進行款項收取或者資產(chǎn)受讓（）。
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。