亚洲精品午夜无码专区,亚洲最大AV网站每日更新,亚洲欧美综合国产精品一区

單項選擇題客戶不通過賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由（）報告。

A.收單行
B.辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
C.付款行
D.開立賬戶的銀行或者發(fā)卡行

1.單項選擇題客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易，由（）報告。

A.收單行
B.辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
C.付款行
D.開立賬戶的銀行或者發(fā)卡行

2.單項選擇題客戶通過在境內(nèi)銀行開立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大頓交易，由（）報告。

A.收單行
B.辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
C.付款行
D.開立賬戶的銀行或者發(fā)卡行

3.單項選擇題（）對銀行報告涉嫌恐怖融資的可疑交易的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

A.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.公安機(jī)關(guān)
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

4.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)判斷該線索涉嫌犯罪，為及時有效地阻止和打擊犯罪。應(yīng)當(dāng)及時以書面形式向（）報告，并同時報中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)，以便協(xié)助公安機(jī)關(guān)開展偵查工作。

A.金融機(jī)構(gòu)上一級機(jī)構(gòu)
B.金融機(jī)構(gòu)總部
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)

5.單項選擇題在實踐中，為了及時開展反洗錢調(diào)查，金融機(jī)構(gòu)有合理理由認(rèn)為與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關(guān)的交易或者客戶，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時報告（）。

A.公安機(jī)關(guān)
B.金融機(jī)構(gòu)上一級機(jī)構(gòu)
C.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
D.金融機(jī)構(gòu)總部