A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D.中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
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A.艾格蒙特組織
B.金融行動(dòng)特別工作組
C.亞太反洗錢小組
D.歐亞反洗錢與反恐融資小組
A.以服務(wù)行業(yè)掩護(hù)進(jìn)行洗錢
B.通過各種投資工具進(jìn)行洗錢
C.通過拍賣行進(jìn)行洗錢
D.通過賭博或博彩業(yè)進(jìn)行洗錢
A.審慎原則
B.保密原則
C.信息共享原則
D.全面合作原則
A.建立內(nèi)部控制制度和組織機(jī)構(gòu)
B.建立客戶身份識(shí)別制度
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度
E.開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作
A.預(yù)防洗錢活動(dòng)
B.維護(hù)金融秩序
C.遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
D.打擊犯罪
最新試題
以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)?()
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)()。
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個(gè)國家以及歐盟歐洲委員會(huì)。
按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》,金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向()部門報(bào)告
下列哪三個(gè)部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》?()
反洗錢調(diào)查的客體不包括()
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于()客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況等信息,加強(qiáng)對(duì)其金融蛟交易活動(dòng)的監(jiān)測分析。
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中,錯(cuò)誤的是()
涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間,符合以下情形之一的,有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓()。
金融機(jī)構(gòu)在識(shí)別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括()