A.艾格蒙特組織
B.金融行動特別工作組
C.亞太反洗錢小組
D.歐亞反洗錢與反恐融資小組
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.以服務行業(yè)掩護進行洗錢
B.通過各種投資工具進行洗錢
C.通過拍賣行進行洗錢
D.通過賭博或博彩業(yè)進行洗錢
A.審慎原則
B.保密原則
C.信息共享原則
D.全面合作原則
A.建立內(nèi)部控制制度和組織機構
B.建立客戶身份識別制度
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度
E.開展反洗錢培訓和宣傳工作
A.預防洗錢活動
B.維護金融秩序
C.遏制洗錢犯罪及其相關犯罪
D.打擊犯罪
A.《聯(lián)合國禁毒公約》
B.《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C.《聯(lián)合國關于制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》
最新試題
以下哪類金融機構不是《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
證券期貨業(yè)機構應確?？蛻麸L險評估工作流程具有（）或可追溯性。
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結措施期間，符合以下情形之一的，有關賬戶可以進行款項收取或者資產(chǎn)受讓（）。
金融機構配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。
證券期貨業(yè)金融機構應綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風險。客戶風險子項包括（）
根據(jù)相關法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機構的反洗錢年度報告內(nèi)容應當覆蓋（）
反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
針對金融機構建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。