A.調(diào)查人員違反規(guī)定程序的，金融機(jī)構(gòu)有拒絕調(diào)查的權(quán)利。
B.核對、補(bǔ)充和更正訊問筆錄的權(quán)利。
C.清點(diǎn)及封存清單的權(quán)利。
D.逾期自動解除凍結(jié)的權(quán)利。
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A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。
B.法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
C.沒有正常原因的開立多個(gè)賬戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
D.自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。
A.由該金融機(jī)構(gòu)承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任
B.由該第三方承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任
C.由該金融機(jī)構(gòu)和該第三方共同承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任
D.雙方皆不承擔(dān)責(zé)任
A.10個(gè)工作日以內(nèi)，含10個(gè)工作日
B.10個(gè)工作日以內(nèi)，不含10個(gè)工作日
C.5個(gè)工作日以內(nèi)，含5個(gè)工作日
D.5個(gè)工作日以內(nèi)，不含5個(gè)工作日
A.王某2007年3月5日上午在某銀行存入15萬元人民幣現(xiàn)金，并于當(dāng)天下午取出現(xiàn)金10萬元人民幣。
B.李某2007年3月9日上午在某銀行轉(zhuǎn)帳20萬元給張某。
C.趙某2007年4月5日上午在某銀行存入8千美元現(xiàn)金，當(dāng)天下午在該網(wǎng)點(diǎn)又存入9千美元現(xiàn)金。
D.甲公司2007年5月5日轉(zhuǎn)帳180萬元人民幣給乙公司。
A.開立賬戶的金融機(jī)構(gòu)或者發(fā)卡銀行
B.收單行
C.開立賬戶的金融機(jī)構(gòu)或者發(fā)卡銀行和收單行分別報(bào)送
最新試題
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。
金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí)，可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告？（）
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
下列哪三個(gè)部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
客戶身份識別完整性原則是指（）
針對金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對象？（）
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。