A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證或者身份證明文件種類、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶姓名或者名稱與國(guó)家有關(guān)部門依法要求協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
D.先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的
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A.在高風(fēng)險(xiǎn)情形下，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取強(qiáng)化措施管理和降低風(fēng)險(xiǎn)
B.在低風(fēng)險(xiǎn)情形下，允許采取簡(jiǎn)化措施
C.如果金融機(jī)構(gòu)合理懷疑存在洗錢或恐怖融資的情況，則不允許采取簡(jiǎn)化措施
D.如果金融機(jī)構(gòu)合理懷疑存在洗錢或恐怖融資的情況，但風(fēng)險(xiǎn)較低，則允許采取簡(jiǎn)化措施
A.聯(lián)合國(guó)
B.世界銀行
C.國(guó)際刑警組織
D.FATF
A.將反洗錢監(jiān)管范圍由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)大到證劵、期貨、保險(xiǎn)等行業(yè)的金融機(jī)構(gòu)
B.統(tǒng)一了本外幣反洗錢監(jiān)管體制，結(jié)束了本外幣反洗錢監(jiān)管和資金監(jiān)測(cè)分離的狀態(tài)
C.規(guī)范了反洗錢檢查和調(diào)查的程序
D.對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立和實(shí)施反洗錢內(nèi)部控制制度、客戶身份識(shí)別制度、履行報(bào)告大額交易和可疑交易，保存客戶身份資料和交易記錄等反洗錢義務(wù)進(jìn)行了更為清楚和適當(dāng)?shù)谋硎?/p>
A.向全球所有國(guó)家和地區(qū)推廣反洗錢網(wǎng)絡(luò)
B.在金融行動(dòng)特別工作組成員內(nèi)監(jiān)督執(zhí)行反洗錢與反恐怖融資建議
C.關(guān)注洗錢犯罪手段發(fā)展趨勢(shì)，探討反洗錢措施
D.對(duì)成員國(guó)開(kāi)展互評(píng)估活動(dòng)
A.負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測(cè)
B.監(jiān)督檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
C.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
D.代表國(guó)家開(kāi)展反洗錢國(guó)際合作
最新試題
下列關(guān)于洗錢的危害性的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于（）客戶要了解其金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)其金融蛟交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。
中國(guó)人民銀行于（）成立了中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。
金融行動(dòng)特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評(píng)估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低？（）
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說(shuō)法中正確的有（）
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級(jí)人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。