多項選擇題關于《金融機構反洗錢規(guī)定》，以下表述正確的是（）。

A.將反洗錢監(jiān)管范圍由銀行業(yè)金融機構擴大到證劵、期貨、保險等行業(yè)的金融機構
B.統(tǒng)一了本外幣反洗錢監(jiān)管體制，結束了本外幣反洗錢監(jiān)管和資金監(jiān)測分離的狀態(tài)
C.規(guī)范了反洗錢檢查和調查的程序
D.對金融機構建立和實施反洗錢內部控制制度、客戶身份識別制度、履行報告大額交易和可疑交易，保存客戶身份資料和交易記錄等反洗錢義務進行了更為清楚和適當的表述


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題金融行動特別工作組集中實現(xiàn)哪些工作目標（）

A.向全球所有國家和地區(qū)推廣反洗錢網絡
B.在金融行動特別工作組成員內監(jiān)督執(zhí)行反洗錢與反恐怖融資建議
C.關注洗錢犯罪手段發(fā)展趨勢，探討反洗錢措施
D.對成員國開展互評估活動

2.多項選擇題中國人民銀行在反洗錢工作中的主要職責有（）

A.負責反洗錢的資金監(jiān)測
B.監(jiān)督檢查金融機構履行反洗錢義務的情況
C.在職責范圍內調查可疑交易活動
D.代表國家開展反洗錢國際合作

3.多項選擇題金融機構在進行交易時，應該采取的客戶盡職調查措施包括（）

A.識別客戶身份，并利用可靠的、獨立來源的文件、數據或信息核實客戶身份
B.識別受益所有人身份，并采取合理措施核實受益所有人身份，使金融機構充分了解收益所有人
C.了解并視情況獲得關于業(yè)務目的和真實意圖的信息
D.對業(yè)務關系采取持續(xù)的盡職調查

4.多項選擇題單位客戶的有效身份證件包括（）

A.證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的工商執(zhí)照
B.機構成立的政府批示或者文件
C.組織機構代碼證
D.稅務登記證

5.多項選擇題反洗錢法律制度的發(fā)展趨勢包括（）

A.從單純打擊轉向預防與打擊并重
B.洗錢犯罪的內涵和外延不斷擴大
C.法律規(guī)定的義務主體范圍從金融機構向特定非金融機構擴展
D.工作重點由反洗錢和反恐怖融資變?yōu)榉婪顿Y助大規(guī)模殺傷性武器擴散