多項選擇題金融機構對于以下哪些情形應該進行報告（）

A.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財產的
B.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖提供資金或其他形式財產的
C.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運作或者其他保存、管理、運作資金或者其他形式財產的
D.懷疑客戶或者其交易對手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動人員的


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1.多項選擇題通過投資辦產業(yè)的方式洗錢包括（）

A.成立空殼公司
B.向現金密集行業(yè)投資
C.貨幣走私
D.利用假財務公司、律師事務所等機構進行洗錢

2.多項選擇題從形式淵源的角度看，反洗錢法律制度一般包括以下哪些層次（）

A.立法機關制定的專門反洗錢法律
B.由政府或者政府部門根據法律授權頒布的行政法規(guī)
C.由相關協會出臺的相關規(guī)定和辦法
D.金融監(jiān)管部門制定的規(guī)章或者具有法律效力的反洗錢規(guī)章或政策指引

3.多項選擇題某保險法人機構反洗錢領導小組的牽頭部門設在綜合部，綜合部是一個二級部門，而反洗錢領導小組的成員單位均為一級部門。對于這種設置的分析正確的有（）

A.二級部門在組織、協調其他成員單位時會遇到很大困難
B.職級上的不對等不便于牽頭部門看展反洗錢工作
C.要滿足反洗錢工作需要，反洗錢領導小組成員單位也應為二級部門
D.要滿足反洗錢工作需要，最好由一級部門來做牽頭部門

4.多項選擇題公安部與人民銀行建立的反洗錢合作機制，包括（）

A.聯絡協調機制
B.案件聯合督辦制
C.情報定期會商制度
D.信息共享制度

5.多項選擇題金融機構劃分客戶的洗錢風險等級時，應考慮的風險因素包括（）

A.信用等級
B.地域
C.業(yè)務
D.行業(yè)