多項選擇題從形式淵源的角度看，反洗錢法律制度一般包括以下哪些層次（）

A.立法機關(guān)制定的專門反洗錢法律
B.由政府或者政府部門根據(jù)法律授權(quán)頒布的行政法規(guī)
C.由相關(guān)協(xié)會出臺的相關(guān)規(guī)定和辦法
D.金融監(jiān)管部門制定的規(guī)章或者具有法律效力的反洗錢規(guī)章或政策指引


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1.多項選擇題某保險法人機構(gòu)反洗錢領(lǐng)導小組的牽頭部門設(shè)在綜合部，綜合部是一個二級部門，而反洗錢領(lǐng)導小組的成員單位均為一級部門。對于這種設(shè)置的分析正確的有（）

A.二級部門在組織、協(xié)調(diào)其他成員單位時會遇到很大困難
B.職級上的不對等不便于牽頭部門看展反洗錢工作
C.要滿足反洗錢工作需要，反洗錢領(lǐng)導小組成員單位也應為二級部門
D.要滿足反洗錢工作需要，最好由一級部門來做牽頭部門

2.多項選擇題公安部與人民銀行建立的反洗錢合作機制，包括（）

A.聯(lián)絡協(xié)調(diào)機制
B.案件聯(lián)合督辦制
C.情報定期會商制度
D.信息共享制度

3.多項選擇題金融機構(gòu)劃分客戶的洗錢風險等級時，應考慮的風險因素包括（）

A.信用等級
B.地域
C.業(yè)務
D.行業(yè)

4.多項選擇題聯(lián)合國禁毒署的主要職責包括（）

A.管理國際反洗錢數(shù)據(jù)庫
B.毒品控制計劃
C.犯罪控制計劃
D.管理國際反洗錢信息網(wǎng)絡

5.多項選擇題保險機構(gòu)可以對低風險產(chǎn)品和低風險客戶采取簡化的客戶盡責調(diào)查及其他風險控制措施，包括（）

A.在退保、理賠或給付環(huán)節(jié)再核實被保險人、受益人與投保人的關(guān)系
B.在風險可控情況下，允許金融機構(gòu)工作人員合理推測交易目的和交易性質(zhì)
C.適當延長客戶身份資料的更新周期
D.在合理的交易規(guī)模內(nèi)，適當降低客戶身份識別措施的頻率或強度