A.有嚴(yán)格的銀行保密法
B.有嚴(yán)格的公司保密法
C.有寬松的金融規(guī)則
D.有自由的公司法
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你可能感興趣的試題
A.保護(hù)商業(yè)秘密
B.保護(hù)個(gè)人隱私
C.妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息
D.妥善保存客戶身份識別過程中獲取的交易信息
A.上游犯罪范圍不斷擴(kuò)大
B.行為方式更為多樣
C.主觀要件適當(dāng)放寬
D.責(zé)任追究更加嚴(yán)厲
A.聯(lián)合國
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織
A.指導(dǎo)、部署金融業(yè)反洗錢工作
B.負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測
C.有權(quán)對金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個(gè)人“執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為”進(jìn)行檢查監(jiān)督
D.對金融機(jī)構(gòu)高管人員任職資格進(jìn)行任免
A.現(xiàn)場檢查
B.現(xiàn)場走訪
C.反洗錢調(diào)查
D.高管約談
最新試題
以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓（）。
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)評估工作流程具有（）或可追溯性。
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對較低？（）
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。