FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。

《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。

公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）

金融機(jī)構(gòu)在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）

客戶身份識別完整性原則是指（）

以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。

金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確保客戶風(fēng)險評估工作流程具有（）或可追溯性。

反洗錢調(diào)查的客體不包括（）