A.2003
B.2006
C.2013
D.1990
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.建立客戶身份識別制度
B.客戶身份資料交易記錄保存制度
C.持續(xù)的員工培訓(xùn)制度
D.大額交易和可疑交易報告制度
A.禁止向恐怖主義提供資助的國際公約
B.進(jìn)行非法販運麻醉藥品和精神藥物公約
C.打擊跨國有組織犯罪公約
D.反腐敗公約
A.大額和可疑交易數(shù)據(jù)報送
B.客戶身份識別
C.客戶身份資料和交易記錄保存
D.反洗錢監(jiān)督檢查
A.可疑交易報告
B.宣傳培訓(xùn)
C.交易資料保存
D.客戶身份識別
A.要充分考慮各種可能的洗錢風(fēng)險
B.把消除洗錢風(fēng)險作為制定反洗錢內(nèi)部控制制度的出發(fā)地和落腳點
C.要把防控洗錢風(fēng)險納入總體風(fēng)險的控制框架內(nèi)
D.要與金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍和風(fēng)險特點相適應(yīng)
最新試題
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
金融機(jī)構(gòu)在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
風(fēng)險等級劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
客戶身份識別完整性原則是指（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險評估工作流程具有（）或可追溯性。