單項選擇題委托金融機構以外的代理機構辦理保險業(yè)務時，應在委托協(xié)議中明確雙方在（）方面的反洗錢職責。
A.可疑交易報告
B.宣傳培訓
C.交易資料保存
D.客戶身份識別
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1.單項選擇題體現(xiàn)“內(nèi)部控制優(yōu)先”的要求不包括（）
A.要充分考慮各種可能的洗錢風險
B.把消除洗錢風險作為制定反洗錢內(nèi)部控制制度的出發(fā)地和落腳點
C.要把防控洗錢風險納入總體風險的控制框架內(nèi)
D.要與金融機構的經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務范圍和風險特點相適應
2.單項選擇題在風險等級的劃分層次上，金融機構應明確客戶風險等級不少于（）
A.一級
B.二級
C.三級
D.四級
3.單項選擇題（）年，聯(lián)合國安理會通過1617號決議，敦促各成員國全面執(zhí)行“反洗錢與反恐怖融資建議”。
A.2000年
B.2002年
C.2005年
D.2008年
4.單項選擇題（）年，F(xiàn)ATF發(fā)布了《四十項建議評估方法》，首次提出對一國反洗錢狀況進行評估時，要求有效性與合規(guī)性并重。
A.2008年
B.2009年
C.2012年
D.2013年
5.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》頒布時間為（）
A.2006-10-31
B.2007-10-31
C.2003-10-31
D.2007-1-1
最新試題
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
題型：判斷題
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）
題型：單項選擇題
我國關于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
題型：單項選擇題
下列關于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
題型：單項選擇題
反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
題型：多項選擇題
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結措施期間，符合以下情形之一的，有關賬戶可以進行款項收取或者資產(chǎn)受讓（）。
題型：多項選擇題
依據(jù)《金融機構客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
題型：多項選擇題
金融機構在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
題型：多項選擇題
證券期貨業(yè)金融機構應當保存的客戶身份資料包括（）
題型：多項選擇題