A.保險(xiǎn)業(yè)務(wù)
B.理賠業(yè)務(wù)
C.再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)
D.財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是客戶身份識別的唯一做法
B.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是我國法律法規(guī)的明確要求
C.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類無助于銀行在成本投入不變的情況下提高風(fēng)險(xiǎn)控制效果
D.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是額外要求
A.銀行業(yè)協(xié)會
B.各國金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的聯(lián)合體
C.國際反洗錢評估機(jī)構(gòu)
D.關(guān)注洗錢犯罪發(fā)展趨勢
A.洗錢金額的大小不同
B.社會危害的大小不同
C.洗錢次數(shù)的多少不同
D.洗錢的手段不同
A.最高人民法院
B.公安部
C.中國人民銀行
D.保監(jiān)會
A.季度
B.半年
C.一年
D.三年
最新試題
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對較低？（）
金融行動(dòng)特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括（）。
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標(biāo)？（）
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）
涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓（）。
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個(gè)國家以及歐盟歐洲委員會。
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
下列哪三個(gè)部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）