A.操作風險
B.信用風險
C.市場風險
D.流動性風險
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.事發(fā)銀行業(yè)金融機構名稱、事發(fā)時間及案件（風險）事件概況
B.涉案人員及情況
C.已經(jīng)或可能造成的損失
D.本機構或公安司法機關已采取的措施
A.集資詐騙罪
B.高利轉貸罪
C.違法發(fā)放貸款罪
D.貸款詐騙罪
A.槍支彈藥
B.輪崗休假
C.空白憑證
D.查詢對賬
A.行社發(fā)生案件，不論是否自查發(fā)現(xiàn)，不論有何種情形，對作案嫌疑人和在案件中應負刑事責任的有關人員，都應移送司法機關依法處理
B.行社在自查發(fā)現(xiàn)案件的審查、審核工作中，凡歪曲事實、掩蓋真相，弄虛作假，導致意見錯誤的，應追究有關人員責任。
C.行社在處理客戶投訴或與客戶對賬中暴露的案件，因工作人員突然失蹤或非正常死亡而排查發(fā)現(xiàn)的案件，可以按照有關規(guī)定免除責任并不予上追兩級責任
D.行社高管人員涉案參與的案件、經(jīng)國家機關或監(jiān)察機構檢查揭露的案件，應按照有關規(guī)定問責并上追兩級責任
A.一季度一評
B.半年一評
C.一年一評
D.兩年一評
最新試題
《湖南省農(nóng)村信用社案件責任追究辦法（試行）》規(guī)定，案件調查結束后，確認被暫停職務的人員履行了相關職責的，可予恢復原職。
銀行員工下列哪幾種行為被監(jiān)管部門所禁止？（）
關于金庫鑰匙、密碼管理以下說法正確的是（）。
《湖南省農(nóng)村信用社案件責任追究辦法（試行）》中規(guī)定對案件責任人的追究應建立區(qū)別問責機制，按照（）原則，實行鼓勵自查，盡職免責政策。
《湖南省農(nóng)村信用社案件責任追究辦法（試行）》規(guī)定，案件責任追究方式可以合并使用，可以經(jīng)濟處理或其他問責方式代替紀律處分。
銀行業(yè)金融機構執(zhí)行重要崗位員工輪崗制度，可采用離崗休假、代班檢查或離崗審計等方式來落實。
銀行業(yè)機構從業(yè)人員凡是發(fā)生有章不循、違章操作的，不論是否造成損失一律嚴肅處理，涉嫌違法的要堅決移送司法機關。
銀行業(yè)金融機構在發(fā)現(xiàn)案件后，只有在案件完全調查清楚后方可向銀行業(yè)監(jiān)管部門報告。
嚴禁將個人名章、授權卡、密碼交給他人使用或復制、共用、超權限持有他人的用戶名和密碼。
銀行員工可以以個人名義與客戶建立私人委托關系。