單項選擇題案件風險排查工作可采?。ǎ┫嘟Y合的方式進行。
A.全面檢查和專項檢查
B.非現(xiàn)場分析和現(xiàn)場排查
C.業(yè)務檢查與合規(guī)檢查
D.日常排查和專項排查
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1.單項選擇題案件風險排查工作是本行案件防控工作的重要組成部分，各級機構（）承擔本機構案件風險排查工作第一責任。
A.主要負責人
B.部分負責人
C.主管領導
D.經(jīng)辦人
2.單項選擇題各級郵政代理金融業(yè)務管理機構負責與（）反洗錢領導小組溝通協(xié)調反洗錢工作事項，督促轄內郵政代理金融營業(yè)網(wǎng)點開展與反洗錢相關的工作。
A.上級銀行機構
B.同級銀行
C.監(jiān)管部門
D.上級代理金融業(yè)務部門
3.單項選擇題反洗錢工作牽頭部門負責與當?shù)胤聪村X監(jiān)管機構的聯(lián)系溝通，配合監(jiān)管機構的現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場監(jiān)管和（）。
A.非現(xiàn)場檢查
B.調度
C.行政調查
D.行政處罰
4.單項選擇題反洗錢崗位人員應接受監(jiān)管機構及上級機構的反洗錢業(yè)務培訓，并積極參加（）反洗錢崗位準入考試。
A.銀監(jiān)會
B.人民銀行
C.總行
D.一級分行
5.單項選擇題各級反洗錢領導小組成員部門應確定（）名反洗錢聯(lián)絡員，具體負責本條線反洗錢工作事務。
A.1
B.2
C.3
D.按照比例
最新試題
郵儲銀行員工嚴禁以任何形式參與或介紹他人參與（）、（）、（）等活動。
題型：多項選擇題
代理機構所有業(yè)務憑證，應由郵儲銀行統(tǒng)一印制，并嚴格執(zhí)行郵儲銀行制定的（）、（）、（）、（）等制度。
題型：多項選擇題
《商業(yè)銀行內部審計指引》規(guī)定，內部審計人員在從事內部審計活動時（）。
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行應明確合規(guī)風險報告路線以及合規(guī)風險報告的（）、（）和（）。
題型：多項選擇題
對于實行政府指導價、政府定價的收費項目，商業(yè)銀行有下列哪些情形的，認定為違規(guī)收費行為（）。
題型：多項選擇題
合規(guī)管理部門應制定并執(zhí)行風險為本的合規(guī)管理計劃，包括（）等。
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行應當建立內部控制評價制度，規(guī)定內部控制評價的（）等，確保內部控制評價工作規(guī)范進行。
題型：多項選擇題
嚴禁預簽（）、（）、（）、（）等信貸單證。
題型：多項選擇題
郵儲銀行對代理營業(yè)機構業(yè)務的檢查重點包括哪些（）。
題型：多項選擇題
違反借記卡業(yè)務規(guī)定，有下列哪些情形之一，給予告誡或通報批評處理（）。
題型：多項選擇題